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匯一匯No29關鍵詞:個人外匯交易海外併購RQFII

作者:真人百家乐  来源:ag8真人  时间:2020-10-03 02:16  点击:

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  無論你是提問還是吐槽,請在文字前加上“匯一匯”這三個字,小編會不定時進行關鍵詞搜索以防錯過。

  中行宋舟:境內居民個人向境外非居民個人購匯匯出個人間無償捐贈款項,銀行應審核什麼資料?按照哪個檔案執行?

  林佳樺:中國人民銀行貨幣政策二司2013年2月8日關於台灣跨境人民幣的通知是否現行有效?境內的台灣人是否可接收非同名台灣人的跨境人民幣匯款?

  鈺鈺:境外直接投資檔案中規定:金融類境外投資的,相關金融主管部門對該項投資的批准檔案和無異議函。主管部門是哪裡?

  �蜜絲美_雲�:現有一境內企業與一自貿區企業發生一筆貨物貿易,貨物由蘇黎世空港直接運往境內買方企業,請問應如何申報?境內申報還是涉外申報?需審核什麼材料?

  答:該筆交易屬於境內申報。需審核境內企業與自貿區企業之間該業務有關真實性材料。

  孔波:中外合資企業在借入的美元外債資金入外債專戶後,因外債利率和未來購匯還款的匯率存在不確定性,能否向境內銀行申請辦理人民幣美元貨幣掉期業務進行債務管理?若可以,那麼企業對該貨幣掉期業務近端換入的人民幣資金是只能在營業範圍內全部按直接支付辦理?還是可以將換入人民幣資金或未支付完的剩餘資金轉入結匯待支付帳戶管理?

  答:可以。調期取得的人民幣資金只能用於經營範圍內負面清單外的支出,可直接對外支付或存入結匯待支付賬戶。

  答:根據《資本項目操作指引(2015版)》6.4條規定,外商投資企業應向註冊地銀行(以下稱“受理銀行”)提交以下材料:1.《境內直接投資基本資訊登記業務申請表》(一);2.有關主管部門批准檔案(按規定無需提交的除外),有外商投資企業批准證書的應提交該證書(外商投資合夥企業登記事項變更的,僅需提交包括外商投資合夥企業全部登記事項在內的加蓋工商部門印章的企業基本資訊單)。

  受理銀行審核材料無誤後,通過資本項目資訊系統相關功能為該外商投資企業辦理轉股外匯登記。需要注意的是:外商投資企業辦理外匯登記變更並取得後續業務登記憑證後,應將業務登記憑證提供給出讓股權的中方股東,供其辦理境內資產變現賬戶的開戶手續以便收取轉股對價款。

  答:原則上可以。外債資金的使用應按照《國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》(匯發【2016】16號)第四條的規定辦理,即境內機構的資本項目外匯收入及其結匯所得人民幣資金,可用於自身經營範圍內的經常項下支出,以及法律法規允許的資本項下支出。

  二哥:民辦非企業,新成立,其中一個發起人是境外企業,該發起人要將發起資金人民幣10萬,跨境匯入民辦非企業的驗資戶,驗資戶有錢了,民政局才會發正式的民辦非企業登記證書。如何操作?是否需要外匯資本登記?

  答:問題不太清楚:非企業具體指的什麼?是指非法人的那類企業還是社團組織或事務性的機構?說清楚這些,才可以知道此類組織參照經常項目還是資本項目管理。

  侯文悅:自《中國人民銀行國家外匯管理局關於人民幣合格境外機構投資者境內證券投資管理有關問題的通知》(銀髮[2016]227號)發布並實施後,RQFII也引入了基礎額度機制。如果根據該規定中的計算公式計算後,一家RQFII機構的投資額度高於其原有的獲批準的投資額度,但是該國家/地區(例如,香港)的總投資額度已用磬,那麼RQFII機構是否可以使用計算後得出的多出部分的額度,而不再受限於本國家/地區總的投資額度?

  答:如果根據銀髮[2016]227號文中的計算公式計算後,一家RQFII機構的投資額度高於其原有的獲批準的投資額度,且該機構擬申請增加投資額度,可按照銀髮[2016]227號文第七條的有關規定辦理。

  銀髮[2016]227號第七條:本通知下發前已取得投資額度的人民幣合格投資者,若提出增加投資額度申請,按以下程序辦理:

  (一)已取得的投資額度未超過基礎額度的:若已取得的投資額度加上申請增加的投資額度之和仍未超過基礎額度,按本規定第五條要求辦理備案手續;若已取得的額度加上申請增加的投資額度超過基礎額度,按本規定第六條要求報國家外匯管理局批准。

  (二)已獲批的投資額度超過基礎額度的,按本規定第六條要求報國家外匯管理局批准。

  韋小寶:可否用資本金結匯支付其在境內投資設立的非法人企業的曰常經營開支或項目合同支出?

  答:問題不太清楚:如果是非法人自身獲得的資本金,可以結匯用於經營範圍內的日常經營開支或項目合同支出

  李薇:根據匯發【2009】63號文企業接受境外捐贈需開立資本項目外匯賬戶,銀行開立這類資本項目賬戶需審核什麼檔案?

  答:如果按照匯發【2009】63號文要求,將捐贈業務劃歸到資本項目管理範疇,需要具體分析捐贈業務的情況,判定該項捐贈可參照資本項目的哪類業務辦理,然後再按照該類業務的相關規定提交材料辦理登記及後續開立賬戶等業務。

  答:目前境內個人不允許通過任何方式直接參与境外資本市場的股票、債權等交易。

  答:銀行應按“展業三原則”審核交易的真實性、合法性基礎上按照《經常項目外匯賬戶和境內居民個人購匯操作規程》(匯綜發〔2006〕32號)的相關規定辦理。

  毛曉東:全口徑外債宏觀審慎管理與跨國公司外債集中運營的關係是什麼?前者包括了後者,還是兩種方式並行,或者是2選1?

  答:首先更正一下表述,是跨國公司外匯資金集中運營管理,而不是外債集中運營。其次,二者原則上應該不矛盾。

  跨國公司外匯資金集中管理業務中的外債額度集中可以選擇宏觀審慎管理模式計算外債額度,也可以選擇現行外債管理模式計算額度。

  答:香港居民賣國內房產,所得房款匯往香港屬於非居民出售境內房產購付匯業務,應該根據《資本項目操作指引(2015版)》6.26條規定在銀行辦理。

  即香港居民需攜帶以下材料到銀行辦理匯款手續:(1)身份證明檔案或註冊登記證明;(2)商品房轉讓合同及登記證明檔案;(3)《服務貿易等項目對外支付稅務備案表》(金額在5萬美元及以下的無需提交)或其他完稅證明材料;(4)如委託其他人辦理,應提供經公證的授權委託書及受託人的有效身份證明。

  銀行審核相關材料時應遵循以下原則:(1)匯出金額不得超出商品房轉讓金額扣減本次轉讓所包括的稅費後的餘額;(2)銀行應審核稅務證明中記載金額與申請匯出金融是否一致,申請匯出金額超出稅務證明記載金額的不得辦理;(3)辦理資金匯出時,轉讓商品房應已在房產主管部門辦理權屬轉移手續;(4)銀行應在業務辦理後及時完成國際收支申報。

  邊緣靈魂:境內機構以併購形式進行境外投資,在海外收購境外標的公司部分股權時,是否可以在完成ODI義務登記後直接將收購款項打給股權轉讓方而無需打給標的公司?如何辦理?

  答:境內機構以併購形式進行境外投資,在海外收購境外標的公司部分股權時,應該在完成ODI義務登記後直接將收購款項打給股權轉讓方而無需打給境外標的公司。

  企業需在銀行辦理境外投資外匯登記,取得業務登記憑證。而後企業可以憑業務登記憑證、資本項目資訊系統中的對外義務出資額度控制資訊表辦理資金匯出手續。

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